Ashneer Grover renunció a BharatPe el año pasado.
Nueva Delhi:
Ashneer Grover, cofundador de la compañía de pagos digitales BharatPe, cuya amarga disputa con la compañía generó titulares sobre el desmoronamiento de un “rey de las empresas emergentes” el año pasado, ha sido nombrado en una denuncia policial por malversación de millones de rupias.
El Ala de Delitos Económicos de la Policía de Delhi presentó un primer informe de información (FIR) contra el Sr. Grover, su esposa Madhuri Jain Grover, miembros de su familia y otros por presuntamente cometer varios delitos relacionados con el fraude, la falsificación, el engaño y el abuso de confianza.
La FIR, que incluye ocho cargos de delitos graves, se registró el miércoles en base a una denuncia penal presentada por BharatPe en diciembre, que lo acusaba de robar dinero de la empresa para financiar un estilo de vida extravagante.
Grover, quien desde entonces lanzó una aplicación de deportes de fantasía llamada CrickPe y dio forma a su carrera con apariciones abrasivas en podcasts y programas de televisión de realidad, aún no ha comentado sobre los cargos. En el pasado, ha negado haber actuado mal.
Alegando que los cargos se derivan de “odio private y bajo pensamiento”, dijo: “Lo único lujoso de mí son mis sueños y la capacidad de lograrlos contra viento y marea a través del trabajo duro y la empresa”.
El jueves, Grover publicó un tuit críptico después de que se anunciaran los cargos.
Solo otro día en el paraíso ! pic.twitter.com/TV7uFtSig7
—Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) 11 de mayo de 2023
La FIR acusa a Ashneer Grover y otros de abuso legal de confianza, conspiración legal, engaño, deshonestidad y falsificación. Si son declarados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua.
La presentación se produce después de una investigación de cinco meses por parte de la policía de Delhi, que BharatPe ha recibido como un paso en la dirección correcta.
BharatPe declaró que la FIR permitiría a las agencias investigar más a fondo el escándalo y ayudar a llevar a los responsables ante la justicia. La compañía se ha comprometido a extender toda la cooperación a las autoridades en la investigación.
Según la FIR, Ashneer Grover y los miembros de su familia participaron en transacciones falsas y malversación de 71,76 millones de rupias. Otras acusaciones incluyen pagos ilegítimos de Rs 7,6 millones de rupias a consultores falsos basados en 86 facturas falsas y falsificadas, pagos inflados e indebidos a través de proveedores de transferencia conectados a las personas acusadas, y crédito fiscal de entrada y pago de multas a las autoridades de GST de Rs 1,66 millones de rupias .
La FIR también acusa a los demandados de realizar pagos deshonestos e ilegales a agencias de viajes basados en facturas falsas y fabricadas, enriquecimiento private a través de reembolsos utilizando facturas falsas y falsificadas creadas por ellos mismos, y destrucción de pruebas por parte de Madhuri Jain Grover.
Grover se encontró en medio del escándalo el año pasado después de que solicitó daños y perjuicios al jefe del banco, Uday Kotak, alegando que Kotak Mahindra Financial institution se negó a financiar una inversión private.
El banco, a su vez, alegó en documentos legales que el Sr. Grover usó un lenguaje “grosero” y amenazante hacia sus empleados y se reservó el derecho de emprender las acciones legales apropiadas contra él.
Renunció en marzo pasado después de que la junta directiva de BharatPe, que debido a que es una de las compañías de tecnología financiera de más rápido crecimiento del país al permitir que los dueños de tiendas acepten pagos digitales a través de códigos QR, dijo que tenía la intención de encargar una auditoría independiente sobre su conducta.
